Ngày 24-7, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vừa có quyết định khởi tố vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và khởi tố bị can, bắt tạm giam 45 người để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các app vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.

Bước đầu xác định từ cuối năm 2020 đến tháng 7-2023, nhóm người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với nhiều người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma”, để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346%/năm cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động.

Trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong… và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore. 

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và người Việt Nam giúp sức.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, họ thành lập hàng chục công ty ma, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. 

Cùng với đó, nhóm này sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen.

Quá trình đấu tranh chuyên án từ tháng 11-2022, sau khi xác định tính chất, mức độ, địa bàn hoạt động đường dây trên, lãnh đạo Ban chuyên án đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an thành lập Ban chỉ đạo chuyên án cấp bộ.

Ngày 3-7 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Cục A05 và các đơn vị đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án.

Kết quả phá án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động, hành vi của các đối tượng có liên quan, triệt xóa 1 đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 người cầm đầu, trong đó có 3 người Trung Quốc và 49 người Việt Nam giúp sức.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, triệu tập 60 người liên quan để làm việc. 

Bên cạnh đó phong tỏa giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỉ đồng), phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỉ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 8.000 tỉ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỉ đồng.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; khởi tố bị can, bắt tạm giam 45 người có hành vi phạm tội liên quan. 

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Theo Lê Trung  (https://tuoitre.vn/pha-duong-day-cho-vay-nang-lai-20-000-ti-do-nguoi-trung-quoc-chu-muu-2023072414283463.htm)